La Debida Diligencia, según la norma ISO 37001, se presenta como un proceso esencial para evaluar en detalle la naturaleza y alcance del riesgo de soborno. Su objetivo es proporcionar a las organizaciones información crucial que les permita tomar decisiones informadas con respecto a transacciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal específico. En el marco de esta normativa, la Debida Diligencia se convierte en una herramienta indispensable para gestionar y mitigar los riesgos asociados a posibles actos de corrupción.

La Debida Diligencia empresarial abarca varios aspectos fundamentales para evaluar y comprender la idoneidad y confiabilidad de las partes involucradas en las operaciones comerciales. Este proceso incluye la investigación exhaustiva de la empresa de interés y su funcionamiento, la búsqueda detallada sobre los productos o servicios que ofrece, la valoración de la compañía y/o de la transacción para determinar el valor razonable, y la verificación de antecedentes e investigación sobre los fundadores, socios mayoritarios y empleados clave.

En el contexto de MONTPRI INVES, nuestro Sistema de Diligencia Debida se alinea con los requisitos establecidos por el Reglamento Europeo, incorporando los tres elementos esenciales de la gestión de riesgos: acceso a información, evaluación de riesgos y reducción de riesgos. Además, integramos requisitos de sistemas de gestión orientados a garantizar el cumplimiento de las exigencias de forma sistemática.

Los beneficios derivados de la implementación efectiva de la Debida Diligencia son significativos. Permite a las organizaciones asegurar a terceros que disponen de un sistema de conformidad con los requisitos legales aplicables, contribuye a la sistematización del cumplimiento de los requisitos legales en las empresas y genera confianza tanto en los consumidores como en la Administración Pública y las autoridades competentes.

En MONTPRI INVES, consideramos la Debida Diligencia como una herramienta crucial que nos permite realizar un análisis en profundidad de nuestros clientes y proveedores. Este enfoque meticuloso crea un ambiente de confianza a lo largo de todo el proceso de negociación. Al abordar cada propuesta, nos centramos en puntos clave como la información del Banco a través de una ICPO y una BCL para verificar la capacidad financiera de cualquier comprador potencial, informes de nuestra empresa de investigación empresarial, experiencia en el mercado en operaciones similares y contratos oficiales de mandato.

La plataforma ISOTools se erige como un recurso fundamental en la gestión efectiva de la Debida Diligencia. Esta herramienta facilita el registro estructurado y la gestión eficiente de estas diligencias, alineándose con la norma ISO 37001 para Sistemas de Gestión Antisoborno. La plataforma permite realizar, desde un único formato, investigaciones extensivas o preventivas de cualquier sospecha relacionada con soborno o malas prácticas en asuntos financieros o comerciales de la organización. Para el compliance officer y otras partes interesadas, el análisis de la información se simplifica, permitiendo la toma de decisiones informadas y oportunas.

Una vez completados estos pasos de manera exitosa, en MONTPRI INVES nos ponemos en contacto con todas las partes involucradas directamente, eliminando intermediarios y garantizando un proceso eficiente y transparente. Consideramos este enfoque como obligatorio en cualquier operación para asegurar resultados positivos. Todo este proceso se desarrolla bajo los más altos estándares de confidencialidad, demostrando nuestro compromiso con la integridad y la transparencia en cada fase de nuestras operaciones comerciales. En MONTPRI INVES, la Debida Diligencia no es solo un requisito, es una herramienta esencial para construir relaciones comerciales sólidas y sostenibles.